货运代理公司稽查案例（货运代理公司稽查案例范文）

本文目录一览：

• 1、货代提单欺诈案例分析
• 2、税务稽查陈述范文
• 3、货运代理案例分析:用D/A记名提单编织的圈套
• 4、物流案例分析报告_物流案例分析报告范文
• 5、货运代理案例分析:出口香港罐头保险索赔案

货代提单欺诈案例分析

本案例中就是典型的货代提单欺诈，日本B公司和日本D船务相互勾结，由日本D船务签发HOUSE提单，日本D船务作为契约承运人委托国内货运代理人中国C公司和实际承运人中国E船务公司订舱运输，由中国E公司向中国C公司签发海运提单。

根据提单是否可以流通可分为“记名提单”和“指示提单”。

我们必须提高警惕，对非欧美国家在美国经商的第三世界商人更要格外小心，防止上当受骗。 必须努力识破*商惯用的欺诈手段，防患未然。这两个案例均是第一单客户信守，及时付款，没有任何推迟和延误，而第二单就开始诈骗。

税务稽查陈述范文

不存在开票方和承运方之间不一致的运输发票输入扣除；不完整项目的运输发票不抵扣进项税。购买房屋建筑固定资产不报抵扣进项税。不存在购入的材料、电、气等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目，进项税未按规定转出的情况。

大局意识方面，能够服从领导工作安排，认真执行各项规章制度和操作规程，对待工作有责任心和全局意识，同时在工作中也注重培养自己的综合素质和工作能力。

第三部分：如果解决税负低的情况：扩大销售，提高产品质量；减少库存等等。

要写明查账的道时间段。说明补缴税款的滞纳金。不要太罗嗦，简单明了，说明问题就可以了。（标题可以写：某年度税务稽查结果简要说明）。

货运代理案例分析:用D/A记名提单编织的圈套

根据提单是否可以流通可分为“记名提单”和“指示提单”。

本案例中就是典型的货代提单欺诈，日本B公司和日本D船务相互勾结，由日本D船务签发HOUSE提单，日本D船务作为契约承运人委托国内货运代理人中国C公司和实际承运人中国E船务公司订舱运输，由中国E公司向中国C公司签发海运提单。

因为一些国家的惯例是记名提单的收货人可以不凭正本提单而仅凭“到货通知”(Notice of arrival) 上的背书和收货人的身份证明即可提货，这样银行如垫款却不能掌握货权，风险太大。

做 D/P，或D/A 本身就有一定的风险存在。更何况也有L/C的提单都可以免正本提单就可以提货的。所以任何交易都是要看对方的信用，及自己的小心程度。

物流案例分析报告_物流案例分析报告范文

1、同时，物流企业也要建立一整套判断项目成功或失败的标准，对CRM的应用情况能根据物流市场的不断变化有效地进行规划、测评以及有针对性的改进，从总体上把握CRM在第三方物流企业的实施周期。

2、物流案例分析报告范文篇1： 公司简介 苏宁易购 ，是苏宁云商集团股份有限公司旗下新一代B2C网上购物平台，现已覆盖传统家电、3C电器、日用百货等品类。2011年，苏宁易购将强化虚拟网络与实体店面的同步发展，不断提升网络市场份额。

3、海尔物流的案例分析 篇1 海尔物流在当初的物流重组阶段，整合了集团内分散在28个产品事业部的采购、原材料仓储配送、成品仓储配送的职能，并率先提出了三个JI丁(Justintime)的管理，即JIT采购；J1丁原材料配送、JIT成品分拨物流。

4、自2002年底到2003年底，赛格储运有限公司与赛邦软件合作开发了一套全新的基于Web的B/S体系的物流管理系统，实现了客户网上下单、查询订单处理状态等功能。

5、物流大战，才刚刚开始【案例分析】阿里巴巴旗下的天猫、淘宝两大公司不断刷新中国电商行业发展的记录。电子商务的出现，在最大程度上方便了最终消费者。

货运代理案例分析:出口香港罐头保险索赔案

1、案例：1997年，我国WK外贸公司向香港出口罐头一批共500箱，按照CIF HONGKONG向保险公司投保一切险。

2、保险索赔案例：1997年，我国WK外贸公司向香港出口罐头一批共500箱，按照CIF HONGKONG向保险公司投保一切险。

3、分析：1）本案是诈骗性质的问题——因为合同的标的是镀锌铁皮50吨，而实际装的是旧铁桶，铁桶内装的不是镀锌铁皮而是污水，卖方提走该批货款，买方派人去香港向卖方公司索赔时，早已人去楼空——因此，这是典型的诈骗案。

The End