货运诈骗案（货车司机诈骗货主的货物）

本文目录一览：

• 1、货物诈骗罪的立案标准
• 2、运输司机将货物偷卖构成犯罪
• 3、货运代理案例分析:伪造提单进行诈骗的防范
• 4、求解答国际货物运输与保险案例
• 5、电放提单与欺诈可能

货物诈骗罪的立案标准

1、个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

2、买卖诈骗罪的立案标准： 诈骗公私财物 价值三千元至一万元以上，能达到 刑事立案标准 ，但各省、自治区、直辖市立案标准都不一样； 低于以上金额，则不会做为 刑事案件立案 ，但属于治安案件，也是公安的管辖范围。

3、无其他法定特定情形，盗窃一千元或价值一千元以上的，即可依法立案追究刑事责任。这就是我国刑法规定的盗窃罪的基本立案标准。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

4、依据我国相关法律的规定，出售假货并不属诈骗罪的立案标准，出售假货构成的是生产、销售伪劣产品罪销售伪劣产品销售金额五万元以上的构成犯罪。

运输司机将货物偷卖构成犯罪

驾驶员在运输过程中把客户的货卖了，一般算盗窃。

通过查询相关资料显示，冷藏车司机偷卖水果报警处理。冷藏车司机偷卖水果报警处理，依据司机是否有权管理该货物，若有权，则为侵占罪；若无权，则为盗窃罪。

有。货车司机偷偷的将货物卖掉，当然是犯罪，这种违法犯罪行为必须予以严厉的打击，和司机有直接的关系，其行为涉嫌侵占，建议报警。如果司机确实不知情，那应该没有责任。

属于职务侵占和盗窃罪如果司机利用职务便利，在事实上形成了对货物的合法管理或控制的，构成职务侵占罪。

货运代理案例分析:伪造提单进行诈骗的防范

1、同时，在信用证支付条款下，国内卖方应坚持采用船公司提单取代货代提单，防止货代提单诈骗。双方应将实际承运人签发的船公司提单作为信用证项下的单据，在实际承运人签发提单后，将该提单转交给国内卖方向银行结汇。

2、在以FOB价格条款成交的国际货物买卖合同中，常常出现进口商与契约承运人(一般情况下，签发自己提单的货运代理人，通常称为“契约承运人”，或称“无船承运人”)使用契约承运人自己签发的 HOUSE提单联合诈骗。

3、法律分析：依据我国相关法律的规定，以非法占有为目的伪造提货单提货，骗取他人财物，数额较大的构成诈骗罪。

4、而且，随着我国外贸的不断发展、信用证的不断推广使用， 海运提单的诈骗案例更是层出不穷， 诈骗技巧也日新月异， 有越演越烈之势。因此， 很多外企单位将海运提单风险防范工作列上日程。

求解答国际货物运输与保险案例

）本案是诈骗性质的问题——因为合同的标的是镀锌铁皮50吨，而实际装的是旧铁桶，铁桶内装的不是镀锌铁皮而是污水，卖方提走该批货款，买方派人去香港向卖方公司索赔时，早已人去楼空——因此，这是典型的诈骗案。

案例：1997年，我国WK外贸公司向香港出口罐头一批共500箱，按照CIF HONGKONG向保险公司投保一切险。

在国际贸易中，货物中途转船，既延误时间和增加费用，又容易产生货损货差，故在本案合同的买方要求在合同中订立不准转船条款。

电放提单与欺诈可能

1、电放行为是指船东在得到托运人指示后，在收回其已签发的提单情况下，用电话或传真形式指令其在目的港代理人将货物放给提单中所标的收货人的行为。

2、电放就是凭电子的、电传的或传真件放行的意思。一般情况下发货人通过银行交提单或将提单寄给收货人。提单是货物所有权的凭证，因此收货人只有拿到正本提单后才可以提货。

3、但是，如果是收货人先支付货款，然后才有权提货，则就存在着付款后无权提货的风险。

4、TELEX RELEASE — 也就是电报放货的简称。是通过电子报文或者电子信息形式把提单信息发送至目的港船公司。收货人可凭加盖电放章的提单电放件和电放保函进行换单提货。

5、电放提单的话，如果你没有收到客户的任何付款，有没有做信用证这是最危险的。电放提单的话，如果你已经收到客户的全部货款的话，这样是座安全的。

6、提单电放，存在一点的风险！分海运-空运！空运：提单都是电放的！航空公司或货代的目的港代理都无权扣货，甚至客户不要提单，只要能证明客户是他们公司就能提到货，空运基本上无补救措施。

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